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2019年度公安機(jī)關(guān)“獵狐行動(dòng)”十大典型案例發(fā)布,！
據(jù)了解,，近年來(lái)，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn),，公安部部署開(kāi)展了打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),、打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”、“獵狐2019”緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人等一系列專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng),，成功偵破了“團(tuán)貸網(wǎng)”“輕易貸”等一大批涉案金額高,、涉及人員多的重大案件。僅2019年,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)就立案?jìng)赊k各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件15.9萬(wàn)起,，挽回經(jīng)濟(jì)損失逾千億元，為保障廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序做出了積極貢獻(xiàn),。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，當(dāng)前,，我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)形勢(shì)嚴(yán)峻，案件數(shù)量規(guī)模,、作案手法手段等方面呈現(xiàn)出一系列新特點(diǎn),。公安機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)的新變化，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念思路,，積極創(chuàng)新機(jī)制手段,，全力做好打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，切實(shí)維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益,，堅(jiān)決維護(hù)良好市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。同時(shí),，希望廣大群眾進(jìn)一步提高法律意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索,，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),。
“獵狐2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例
熊某集資詐騙案
據(jù)安徽省合肥市公安局包河分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人熊某利用其?shí)際控制的某P2P平臺(tái)發(fā)布以虛假債權(quán)等為標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品,，對(duì)外承諾到期還本并支付高息，引誘公眾投資,，累計(jì)向全國(guó)多個(gè)省市投資人非法集資62.3億元人民幣,，并將所吸收的資金用于“以新還舊”、放貸,、炒股和個(gè)人揮霍等,，給投資人造成巨大損失。案發(fā)前,，熊某潛逃出境,。2019年1月，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲,，公安部隨即向法方提出引渡請(qǐng)求,。同年11月，法方批準(zhǔn)引渡,。11月19日,，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將熊某押解回國(guó)。熊某系中法引渡條約生效以來(lái),，我國(guó)從法國(guó)成功引渡的第4名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人,，也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人員。
蔡某某非法吸收公眾存款案
據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人蔡某某在?dān)任某公司管理中心總裁期間,，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，以投資基金項(xiàng)目為名,，以年利率12%-30%為誘餌,，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，涉及投資人3000余名,，涉案金額20余億元人民幣,。2018年8月，犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外,。2019年6月,，塞爾維亞警方依據(jù)紅色通報(bào)將蔡某某抓獲，公安部隨后向塞方提出引渡請(qǐng)求,。2019年9月,，塞方批準(zhǔn)引渡蔡某某，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó),。該案系中國(guó)首次從塞爾維亞引渡犯罪嫌疑人,。
PT公司傳銷(xiāo)案
據(jù)江蘇省鹽城市公安局立案?jìng)刹椋缸锵右扇岁惸郴锿?，設(shè)立PT網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及手機(jī)APP客戶端,，通過(guò)網(wǎng)上及線下推薦等方式對(duì)外宣傳，以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名,，要求參加者繳納500美元至5萬(wàn)美元不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格,，承諾高額返利，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量,、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù),，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，涉及會(huì)員290余萬(wàn)人,，涉案金額400余億元人民幣,。案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外,。2019年7月至8月,，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó),，協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展緝捕將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國(guó),。
汪某、許某集資詐騙案
據(jù)浙江省杭州市公安局濱江分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人汪某伙同許某,，以其實(shí)際控制的某公司名義，向1萬(wàn)余名受害人非法集資人民幣100余億元,。經(jīng)查,，上述部分資金被汪某用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn),、高檔轎車(chē)等。2018年7月,，汪某,、許某先后潛逃境外。2018年12月,，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組從古巴將許某緝捕押解回國(guó),。2019年5月，汪某在墨西哥被當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)抓獲并遣返回國(guó),。
施某某等人跨境制售假煙案
據(jù)上海市公安局靜安分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人施某某等人在柬埔寨租用廠房，伙同某煙草印刷公司退休職工王某某,，招募數(shù)十名工人印刷國(guó)內(nèi)知名品牌香煙包材,；同時(shí)，從境內(nèi)買(mǎi)入散煙,，在柬埔寨制假工廠包裝成品后,，非法運(yùn)入境內(nèi)銷(xiāo)售，涉案金額逾億元,。2019年1月,，公安部組織上海公安機(jī)關(guān)赴柬埔寨開(kāi)展工作，協(xié)助柬警方先后抓獲施某某,、王某某等13名制假犯罪嫌疑人,，搗毀生產(chǎn),、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)2處,，繳獲制假流水線3條，以及一大批制假設(shè)備和假冒國(guó)產(chǎn)品牌卷煙,。與此同時(shí),，收網(wǎng)行動(dòng)在國(guó)內(nèi)同步開(kāi)展，共抓獲犯罪嫌疑人34名,，搗毀一批制假窩點(diǎn),，徹底摧毀了該跨國(guó)制、販,、銷(xiāo)假煙網(wǎng)絡(luò),。同年1月30日，柬埔寨執(zhí)法部門(mén)將施某某等13名犯罪嫌疑人及部分證物移交中國(guó)警方,。
劉某合同詐騙案
據(jù)山東省濟(jì)南市公安局歷城分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人劉某在境外成立公司，與受害單位簽訂合同,，約定為受害單位代轉(zhuǎn)鐵礦石運(yùn)費(fèi)45.1萬(wàn)美元給某船務(wù)運(yùn)輸公司,，但劉某在收到受害單位的信用證付款后,，未履行合同將信用證轉(zhuǎn)給指定公司，而是在境外銀行變現(xiàn),，造成受害單位經(jīng)濟(jì)損失360萬(wàn)元人民幣,。案發(fā)后，劉某逃往澳大利亞,。“獵狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位強(qiáng)化偵辦工作，補(bǔ)充完善證據(jù)材料,，并及時(shí)通報(bào)澳方執(zhí)法部門(mén),，提請(qǐng)澳方開(kāi)展遣返調(diào)查。經(jīng)中澳執(zhí)法部門(mén)不懈努力,，2019年12月14日,，澳方將劉某遣返回國(guó)。
趙某某非法吸收公眾存款案
據(jù)河南省洛陽(yáng)市公安局洛龍分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人趙某某伙同姬某某等5人,，通過(guò)其控制的2家公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)許可,、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,，以投資韓國(guó)酒店為名，以年收益18%高息和每月支付資產(chǎn)收益為誘餌,，并對(duì)外公開(kāi)宣傳,，共向400余人非法吸收資金1.17億元。案發(fā)后,，趙某某,、姬某某先后逃往韓國(guó)。2017年6月,，公安部向韓國(guó)提出引渡趙某某,、姬某某等6人的請(qǐng)求；2018年4月,，韓方抓獲姬某某等5人并于同年5月將其引渡回中國(guó),，趙某某漏網(wǎng)潛逃。2018年11月,，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將趙某某抓獲,，公安部隨后向法方提出引渡請(qǐng)求。2019年5月,，法方批準(zhǔn)引渡,；同年7月3日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將趙某某押解回國(guó)。至此,，該案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案,。
梁某某職務(wù)侵占案、合同詐騙案
據(jù)廣東省深圳市公安局羅湖分局立案?jìng)刹?，梁某某?dān)任深圳市某公司原董事長(zhǎng)期間,，利用職務(wù)之便，借城中村舊改項(xiàng)目之機(jī),，先后與14家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商分別洽談合作開(kāi)發(fā)舊村改造項(xiàng)目,，簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)、意向書(shū),，騙取各開(kāi)發(fā)商誠(chéng)意金,、訂金、進(jìn)度款,、借款等,，共計(jì)人民幣7.89億元。此外,，指使公司財(cái)務(wù)人員將1100余萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入其所控制的賬戶,，非法占為己有。2015年9月,，梁某某潛逃到新加坡,。“獵狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)廣東公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化案件偵辦工作,，完善相關(guān)證據(jù)材料,，商請(qǐng)新加坡執(zhí)法部門(mén)對(duì)梁某某開(kāi)展調(diào)查。2019年4月,，新方裁定將其遣返回中國(guó),，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。
魏某某職務(wù)侵占犯罪案
據(jù)天津市公安局東麗分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人魏某某在?dān)任天津某公司經(jīng)理期間,，利用職務(wù)之便，先后與6家單位簽訂藥品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議,，將價(jià)值400余萬(wàn)元人民幣的藥品低價(jià)銷(xiāo)售，并將貨款據(jù)為己有,。2005年3月,，魏某某逃往境外。“獵狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)天津公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)線索排查,，開(kāi)展緝捕工作。2019年5月,，伊拉克警方成功將魏某某抓獲,，公安部隨后向伊方提出引渡請(qǐng)求,。10月23日，伊法院批準(zhǔn)引渡,；12月11日,，伊警方派員將魏某某押送回中國(guó)。該案是中國(guó)首次從伊拉克引渡犯罪嫌疑人,。
金某某等人集資詐騙案
據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安局沈河分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人金某某伙同他人以其開(kāi)設(shè)的沈陽(yáng)某商貿(mào)有限公司實(shí)體店面為依托，以免費(fèi)為投資人理療誘使投資人進(jìn)店,，以免費(fèi)旅游,、許諾高額返利等條件，誘使大批群眾在該公司投資,，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng),，涉案金額80余億元，涉及全國(guó)21個(gè)省市,，投資人達(dá)10余萬(wàn)人,。案發(fā)后，金某某潛逃出境,。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)省,、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外線索排查。同時(shí),，積極商請(qǐng)相關(guān)國(guó)家對(duì)其進(jìn)行查緝,。在獲悉金某某藏匿于老撾后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織遼寧公安機(jī)關(guān)組成工作組赴老撾開(kāi)展工作,。2019年6月22日,，工作組協(xié)助老撾警方將金某某抓獲，并于7月10日將其押解回國(guó),。
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
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