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掃黑除惡2019典型案例【60】丨“套路拍”詐騙犯罪團(tuán)伙被和平警方一網(wǎng)打盡
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掃黑除惡2019典型案例【60】
（總第89#）
在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中，公安和平分局法制支隊(duì)、打擊犯罪偵查支隊(duì)以及南市派出所、白樓派出所、南營門派出所等警種、部門密切協(xié)作，成功打掉一個(gè)以“套路拍”為手段實(shí)施詐騙的多人詐騙犯罪團(tuán)伙。
2018年底，公安和平分局南市派出所陸續(xù)接到十幾起報(bào)警：轄區(qū)內(nèi)天津某拍賣有限公司以替他人拍賣藏品為由，借機(jī)收取高額“拍賣費(fèi)”、出售字畫騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)對此類警情梳理，警方發(fā)現(xiàn)，單看個(gè)體警情，其性質(zhì)很像買賣糾紛，但將十余起警情進(jìn)行比對，可以發(fā)現(xiàn)該公司騙取報(bào)警人錢財(cái)?shù)氖址ㄒ恢拢哂猩嫦訄F(tuán)伙詐騙的犯罪特點(diǎn)。鑒于被害人較多、涉案金額較大、案情復(fù)雜，公安和平分局迅速組織打擊犯罪偵查支隊(duì)會(huì)同南市派出所和相關(guān)警種等單位成立專案組，開展案件偵查工作。
經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月的偵查，該拍賣公司股東、店長、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)員等犯罪嫌疑人的身份基本確定。該公司除和平店外，在河北區(qū)、南開區(qū)、紅橋區(qū)也有門店。各門店均對外宣傳可以替他人拍賣藏品，并通過非法手段獲取被害人個(gè)人資料，由業(yè)務(wù)員用電話聯(lián)系被害人，詢問是否有藏品需要拍賣。當(dāng)被害人攜帶藏品到達(dá)該公司后，店長、主管或業(yè)務(wù)員會(huì)與被害人接觸，聲稱“交的拍賣費(fèi)越多，藏品拍到的價(jià)格可能越高”，以提前收取被害人的拍賣手續(xù)費(fèi)為手段實(shí)施詐騙。2018年12月以后，該公司改變欺詐手段，不再收取被害人的拍賣費(fèi)，被害人如果需要拍賣藏品，必須在該公司購買一幅字畫（幾千元至幾萬元不等，并簽訂買賣合同），隨后以種種借口告知被害人藏品拍賣不成功，以達(dá)到詐騙被害人金錢的目的。為了將“戲”演得更加逼真，該公司還專門在海外組織了所謂的“預(yù)展”和“拍賣”，但是無一例外，“拍賣會(huì)”上所有的藏品都會(huì)“流拍”。被害人少則被騙幾千元，多則被騙數(shù)十萬元。
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在前期偵查摸清該犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)以及犯罪事實(shí)、掌握大量犯罪證據(jù)的基礎(chǔ)上，2019年4月15日，專案組開展收網(wǎng)行動(dòng)，分別在天津某拍賣有限公司和平店、南開店、河北店、紅橋店成功抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。目前，34名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，其中19名主要犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕，扣押涉案汽車2部、電腦主機(jī)4臺(tái)，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
天津市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭
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